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比特币地址挖掘的方法及相关数学原理解析

作者:必发娱乐网址-必发365官方网站-必发888平台 发布时间:2020-05-06 13:47:28

  7月10日,据Coinmarketcap显示,比特币上涨突破一年历史中高位达到12955 USD,目前比特币市值达到1695亿美元 ,在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中,加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。

  6月全球研究机构Diar报告显示,自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚,数量增长了10%;7月最新比特币富豪榜数据也显示出巨鲸地址的筹码动向。目前,据Coinhills统计,24小时内BTC交易量最大的分别是:BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG,而拥有比特币排行除了属于 Binance、Bitstamp、Bitfinex 和 Huobi 的 4 个最大的加密钱包之外,许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户?如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态?

  比特币是一种广为人知的加密货币,虽然每笔交易都是在链上的,数据都是可查的,但是人们还是不知道地址属于哪个人或者组织。目前,如果对于个人的话,还没有一套行之有效的方法去找出他的地址,但是对于机构来说,地址是可以通过数据挖掘的方法找出来的。

  现在有一些网站已经统计了一些公布出来的地址,例如。这个网站统计了四大类,交易最活跃,持币量最大的网站。它们将比特币地址分成了以下几类:

  但这些机构会经常性的更换地址,如何找到这些地址,或者说挖掘出这些地址,就是本文的主要讨论的问题。

  如果在一笔交易中,出现多个输入的地址,那么多个输入的地址,就属于同一个主体。在某个地址的交易中,它出现在了输入一侧,和它一起出现在输入侧的其它地址,可以被认为是属于同一个主体(比如说交易所)。

  例如,下图所示交易中,在输入侧(图中左侧)共有5个地址,通常情况下,可以认为该5个地址属于同一主体。

  如果一笔交易中,出现了有且只有2个输出地址的时候,并且这两个地址都不是输入地址时,其中一个地址是接收转账,那另一个就是找零地址。那么这个找零地址的主体,应该和输入方是同一个人。

  这个推理的逻辑其实是,比特币的找零机制。在默认的情况下,找零会出现在一个新的地址中。

  5. 另一个输出地址,不能在以往的(多输入或者转账与找零地址中)地址的集合中

  例如,下图所示交易中,在输出侧(图中右侧)有且只有有2个地址,且输入侧有85个地址。上一个例子中我们已经知道了那输入侧的85个地址属于同一个主体,那么通过这个规则,输出侧中拥有4位小数的地址,和那85个地址属于同一主体。

  参考文献[1]中提出了一个概率假设,来代表不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型(我们将其视为独立的,以使其在计算上可解决):

  1.统计各个交易所的资产数,可以更好了解交易所的持币量,和bitcoin的流通量。

  2.预测市场变化。一般市场出现变化的时候,对于交易所来说,总会有大额的资金流动。通过监测各个交易所的大额流入流出,可以更好预测市场变化。

  3.对于个人用户来说,可以了解机构的资产状况,便于用户作出正确的投资决策。